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罚没3100万元 成都新都查处跨境网络传销案
发表时间:2019-05-20 作者:徐 林 责编:贺玲 来源:中国市场监管报

  四川省成都市新都区市场监管局近日查处以江西某旅游文化有限公司为依托的“香港摩天”跨境网络传销案,对江西某旅游文化有限公司作出罚没3100万元的行政处罚。


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  “香港摩天”传销是由香港籍谢某某等人组织策划的“混合式”网络传销,传销组织以江西某旅游文化有限公司为依托,以认购“红酒”“保健品”“矿产”“产品码”为噱头,以“互助投资”“互助项目”等为幌子。通过网站、微信公众号、各级会员的推荐发展会员。


  新都区市场监管局以获取传销组织网站后台数据为突破口,在相关司法鉴定中心的协助下,对网络商城、会员网站的所有后台数据进行了多次司法存证和公证。该局以“香港摩天”会员平台公布的收款账号为切入点,辗转多家金融机构,查询银行流水账户,梳理传销资金流向,先后查询涉嫌传销账户400余个,交易流水记录18万余条,锁定37个涉嫌传销重点账户,并派出执法人员辗转河南、江西、深圳等地,控制涉案资金4200余万元,有效防止当事人隐蔽和转移违法资金。


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  目前,涉案的传销组织骨干已被移送公安机关处理,介绍他人参与传销、为传销资金转移提供便利条件的其他涉案当事人正在接受进一步的调查处理。(徐 林 廖加美)


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